VATICANO,
La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano , ha firmado hoy un Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding - MoU ) con su homóloga alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (BKA).
"Este memorando de entendimiento refuerza en ámbito internacional el papel de la AIF y hace que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano participen todavía más en los esfuerzos, coordinados a escala mundial, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", ha afirmado el director de la AIF, René Bruelhart.
"La firma de hoy pone de relieve nuestras fructíferas relaciones y facilitará nuestros esfuerzos conjuntos".
El Memorando de Entendimiento es una práctica habitual y formaliza la cooperación y el intercambio de información financiera entre las autoridades competentes de los países interesados, con el fin de contrastar en ámbito internacional el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El documento se ha redactado sobre la base del modelo preparado por el Grupo Egmont –la organización mundial de la Unidad de Información Financiera– y contiene cláusulas de reciprocidad, confidencialidad y sobre los usos permitidos de la información.
La AIF pasó a ser miembro del Grupo Egmont en julio de este año y en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con las unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Bélgica, Italia, España, Eslovenia y los Países Bajos. Se prevé que en los próximos meses se firmen otros memorandos.